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Blanqueo de Capitales

La Federación Gallega de Joyería y COXGA organizan el II Congreso de la Joyería Gallega

Una excelente noticia para el Sector. La Federación Gallega de Joyería y el Colegio Oficial de Joyeros de Galicia (COXGA) ponen en vigor la utilidad de los congresos --el ultimo se celebró en 1993-- y, en colaboración con la Xunta de Galicia, celebrarán el sábado 6 de abril su II Congreso de la Joyería Gallega. Bajo el lema El comercio de joyería tiene futuro, en el encuentro participarán expertos que pondrán de relieve la repercusión de las nuevas tecnologías en el comercio.

Como consecuencia de la publicación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de Directivas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros ha informado de que se controla con más rigor a quienes pretenden blanquear dinero con la compra de objetos de valor entre los que se encuentra la joyería en oro, en plata, con o sin piedras preciosas, así como los relojes que incluyan dichos componentes.

El Gobierno trabaja en un decreto que incluye entre sus medidas limitar el pago en efectivo a los 1.000 euros, frente a los 2.500 actuales. Se trata de un anuncio realizado a finales del año pasado y que aún no se ha materializado, pero desde Organizaciones empresariales del Sector Joyero como la Asociación Nacional (AEJPR) y el Colegio de Cataluña (JORGC) se considera una propuesta “poco acertada, ineficaz e insuficiente” para luchar contra el fraude fiscal.

Tras años de negociaciones –desde que se presentase un primer borrador en mayo de 2014--, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Los denominados ‘minerales de conflicto’, entre los que se encuentra el oro.

Está dirigido a todos los comercios con menos de diez empleados y que facturen hasta 2 millones de euros

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales ha elaborado un documento informativo para facilitar a los joyeros el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En su elaboración se ha contado con la colaboración de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros (AEJPR), que nos ha facilitado esta guía que hoy publicamos.

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Información relevante de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros

El pasado 4 de septiembre se publicó en el BOE la modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo mediante el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde la AEJPR ya se han anunciado acciones en España y en Bruselas para que este planteamiento no vea la luz

El anuncio de recortar las transacciones en efectivo a sólo 1.000 euros que ha lanzado recientemente el Ejecutivo ha despertado mucha preocupación en el Sector y desde la Asociación Nacional de Joyeros, Plateros y Relojeros (AEJPR) se ha enviado una circular a sus socios, a la que ha tenido acceso este Diario, analizando las pésimas repercusiones que esta política podría tener en el comercio, los diseñadores y los fabricantes.

El encuentro puso el foco en frenar el crimen y el terrorismo, además del lavado de dinero

Las dos organizaciones policiales más importantes del mundo se han dado cita en La Haya del 28 al 30 de este mes para poner en marcha estrategias conjuntas que traten de poner coto al tráfico ilegal de diamantes y el blanqueo de capitales asociado a este comercio.